Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
« Об отдельных решениях, принятых советом ПАО «Центрторг».
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Центрторг»
Присутствовало 7 членов совета директоров, правомочно (кворум-100%.)
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений
«За»-7 человек, «Против»-нет, «Воздержавшихся»-нет.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Центрторг»
1.Утвердить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Центрторг» управляющей организации – ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ» от 02.06.2023 г. на срок до проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ПАО «Центрторг.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 2 июня 2023 года.
2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 2 июня 2023 года, протокол №2.
2.6 Полное фирменное наименование: Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ». Место нахождения: г.Воронеж, проспект Революции, дом 58, ИНН – 3666107922, ОГРН -1033600124030 лица;
2.7 Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Центрторг» , а также доля принадлежащих лицу голосующих акций ПАО «Центрторг» - не имеет.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 02.06.2023г.